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监管部门联手整顿违规涉币企业 多家网站疑似售
发布时间: 2021-08-26

  近日,一家名为“取道文化”的公司冲上币圈热搜,成为议论的焦点。前不久,该公司被监管部门联手清理整顿,原因是涉嫌为虚拟币交易提供软件服务。这也是继约谈部分银行及支付机构后,金融监管部门对于虚拟币交易的又一整顿举措。

  近两个月,金融监管部门对虚拟币交易活动的监管力度空前,众多大型虚拟币交易平台、矿场等纷纷剥离国内业务,转向海外布局。然而,国内仍存在不少服务于虚拟币产业链上下游的企业,面临着持续升温的监管压力。

  7月6日,中国人民银行营业管理部发布消息,近期,北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司(以下简称“取道文化”)予以清理整顿,责令该公司注销,官方网站已停用。

  记者查阅天眼查App发现,取道文化已于6月18日申请注销手续,公告日至7月8日止。此外,其备案的“猫猫力”“猫力高高”“小小娱乐”等相关网站也已无法打开。

  从简介来看,取道文化更像是个文娱公司,表面上看和虚拟币并无瓜葛。据天眼查App显示,取道文化专注致力于创新精英人才的经理人公司,为企业客户提供娱乐营销解决方案等战略营销和咨询建议服务。

  记者发现,取道文化疑似涉及发币、钱包、交易平台等多项虚拟币业务。天眼查App显示,猫力高高(山东)技术服务有限公司为取道文化的合作伙伴,大股东为取道文化实控人宫某同名者。该公司于2020年7月份至今年1月份,“猫力币钱包”“猫力币交易所”“猫力币支付”等三项软件著作权先后获登记批准。

  虽然相关网站已无法打开,但通过搜索发现,不少网站仍在售卖猫力币交易系统的源码,价格也从几十元到上百元不等。

  如艾美尼克网站的“猫力币区块链交易平台”源码售价为20元;互站网的“猫力币数字资产价值兑换交易平台”源码售价150元,已有3条成交记录;一家名为源码商城的“猫力币带机器人运营版虚拟数字货币交易所”源码价格则为200元。

  记者在互站网进一步搜索发现,售卖虚拟币交易平台源码的卖家不在少数,有上百家之多,且价格差异极大。源码售价大多在万元及以下,不过价高者则达几十万元。

  例如,一款产品名为“中大型虚拟币区块链交易所”源码标价45万元,具备“币币交易、法币交易、合约交易、杠杆交易、独立深度机器人”等功能,且卖家提示该系统结构十分复杂庞大,买家购买后安装部署需要“指派技术人员到我司过来交接整体架构、系统层面培训”。

  某业内人士向《证券日报》记者透露,售卖源码的现象在中小型交易平台中较为多见,虚拟币交易平台的基本框架是通用的。由于自身缺乏研发实力,通过购买源码,虚拟币交易平台可以快速搭建交易系统及相关程序软件,后续也可选择付费购买售后支持服务。

  “此前已有为虚拟币交易平台提供技术服务涉嫌犯罪的案例。”北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏对《证券日报》记者表示,这种技术服务行为是否涉嫌违法犯罪主要从两方面来认定:一方面,服务对象如平台是否会利用该技术服务去进行违法犯罪活动;另一方面,技术服务者对此是否明知,如明知仍为其提供技术支持帮助的将涉及帮助信息网络犯罪活动罪等刑事责任。

  值得注意的是,中国人民银行营业管理部、北京市地方金融监督管理局郑重警告辖内相关机构,不得为虚拟币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟币相关服务。

  丁飞鹏认为,金融监管部门再次重申禁止辖区内虚拟币交易的相关服务,结合此前多项政策措施的发布,反映出政策的一贯性及从严监管的决心。严监管下,虚拟币项目、自媒体以及矿池、矿场、矿机商等生态都将受到影响。

  “这表明对虚拟币的清理在逐步深入,或将进一步整顿相关交易平台。”宝新金融首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示,从近期监管政策来看,对于比特币等虚拟币监管打击持续加强,投资者应增强风险意识,不要参与虚拟币炒作,以防个人财产和权益蒙受损失。

  “对于虚拟币交易平台的整顿,面向国内用户开放的中小型交易平台将首当其冲,涉及违法犯罪的,即使注册地在海外,在国内的相关实控人仍难辞其咎。”郑磊进一步表示。

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